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安徽警方打掉了一个向赌博网站出租银行卡的大型非法商业团伙-

发布时间:2020-10-01  分类:科技新闻  作者:dadiao  浏览:11

原标题:安徽警方打掉了一个向赌博网站出租银行卡的大型非法经营团伙


新华社合肥9月24日电收集、出租银行卡为境外赌博网站赚取租金提供资金交易渠道。日前,记者从安徽省含山县公安局了解到,当地警方打掉了一个大型非法经营团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,涉案银行账户资金超过6亿元。


今年4月17日,寒山县公安局接到寒山县支行某银行员工报警,称该银行某银行卡资金异常:短短两个多月,交易记录1.2万多条,交易资金高达5200万元。据警方调查,该银行卡的负责人是山民沈,该银行卡的交易方式主要是网上银行转账。最近东南亚网银运营的一个IP地址的银行账户突然用此卡开始24小时不间断交易,相关资金快进快出,几乎不留在账户上。


经进一步调查,警方判断沈可能将银行卡出租给境外赌博网站。沈被捕后,警方继续追查。6月1日,警方在福建泉州逮捕了沈的网名钟。据钟介绍,她通过网上聊天平台联系了赌博网站的海外工作人员,这些工作人员告诉她,他们需要大量的国内银行卡来进行赌博交易和转移非法收入。于是,钟开发沈等人下线,为他们收银行卡和U盾,然后通过非法手段送到海外赚取租金。警方在整理了20多万笔汇款数据后,发现涉案银行账户资金流量超过6亿元。


9月21日,最后一名主犯被捕。目前,涉案6名犯罪嫌疑人已被警方刑事强制。此案仍在进一步调查中。